La nostra Associazione, con il patrocinio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari e la collaborazione dell'Associazione Avvocati del Tribunale di Putignano, organizza Giovedì 19 Aprile, un importante evento formativo dal titolo:

 

Novità alla disciplina antiriciclaggio a carico di Intermediari Finanziari e Professionisti - Obblighi e Sanzioni

 

L'esclusiva location che ospiterà il convegno è la sala conferenze del Barsentum, S.P. Noci Barsento km 4,500 Putignano (BA). L'inizio dei lavori è previsto per le ore 15.30.

 

All'evento interverranno eminenti relatori. I temi trattati saranno:

 

Luigi CIAMPOLI

 

Il reato di riciclaggio e autoriciclaggio in rapporto con l'economia nazionale e finanziamento del terrorismo

 

Antonio URICCHIO

 

Evasione fiscale e reati presupposto al riciclaggio

 

Giovanni SIMONE

 

Novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017 con riferimento alla categoria dei professionisti. L’autovalutazione del rischio inerente l’attività.

 

Emanuele FISICARO

 

Novità introdotte dal decreto 90/2017 con riferimento al quadro sanzionatorio

 

T.C. Marco SOLDANO

 

Le attività del Corpo della GdF nello specifico comparto operativo anche alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017

 

Modera gli interventi Massimo BIANCO caporedattore di Telenorba.

 

La locandina è disponibile al seguente link: download.

 

L'evento è gratuito e aperto a tutti i professionisti interessati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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